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Investigación
Allanamientos en San Luis por millonaria evasión fiscal
La Administración Federal de Ingresos Públicos –la Afip- emitió un comunicado en relación a la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de San Luis y que tiene a una persona detenida por integrar una asociación ilícita “que habría facturado operaciones inexistentes” con una evasión cercana a los 700 millones de pesos.
La investigación apunta a dos conocido automovilistas de San Luis. El fiscal federal Cristian Rachid le confirmó a este medio que mañana antes de las 13 definirá la imputación contra la persona detenida –cuya identidad y vínculos con los sospechados no trascendió pero trascendió que es mujer-, y podrá dar algunos detalles de la investigación.
“Hay medidas en curso y no puedo revelar ningún detalle ahora”, se excusó.
Dice el comunicado de la Afip:
La Administración Federal de Ingresos Públicos, a partir de una investigación realizada por las Direcciones Regionales de Mendoza y Neuquén, detectó una asociación ilícita liderada por personalidades del automovilismo que habría facturado operaciones inexistentes por la suma de $ 1.400.000.000, por lo que la evasión alcanzaría los 700 millones de pesos.
En ese marco, el Juzgado Federal de San Luis, a cargo del Doctor Esteban Maqueda, habilitó a la AFIP a realizar 10 allanamientos en domicilios de esa provincia y 7 en otras provincias del país.
Allí se secuestró cuantiosa documentación, computadoras, teléfonos celulares y otros elementos que prueban la maniobra delictiva de la que participaban numerosas personas, que desempeñaban diversos roles en la comercialización, confección y distribución de las facturas apócrifas.
La Justicia dispuso la detención de dos de los sospechados –uno en la provincia de San Luis y otro en la provincia de Río Negro- como integrantes de la asociación ilícita y determinó la prohibición de salida del país, además del embargo preventivo de 15 vehículos, la inmovilización de las cuentas bancarias vinculadas a la maniobra y la inhibición general de bienes. (REDACCIÓN / SANLUIS24.COMAR)
